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单选题
关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）
A
各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
B
各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
C
各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。
D
以上都不对。
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考题
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()
A、金融机构逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱，恐怖融资的，不需要提交可以交易报告
考题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
考题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
考题
下列有关可疑交易说法正确的是（）A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，省联社以下做法正确的是（）。A、48小时内以新闻舆情专报形式报告广东银监局B、72小时内以新闻舆情专报形式报告广东银监局C、48小时内以新闻舆情专报形式报告广东省政府D、72小时内以新闻舆情专报形式报告广东省政府
考题
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A
修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B
预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C
可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D
以上答案均不正确
考题
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
单选题下列有关可疑交易说法正确的是（）A
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B
金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D
我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
考题
单选题下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；C
按照规定向各商业银行报告分析结果D
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
多选题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
考题
多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
考题
单选题关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A
由国务院反洗钱行政主管部门设立。B
接收、分析大额和可疑交易报告。C
对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D
按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
考题
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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