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单选题
对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A
1
B
3
C
5
D
8
参考答案
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解析：
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考题
目前营运是如何实现可疑交易监测的?()
A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报
考题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
考题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
考题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
考题
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A、既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
考题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
考题
单选题发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A
既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B
在系统中选择“密折上报”功能进行填报C
在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
考题
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A
可疑交易录入可疑交易录入B
可疑交易录入特殊报文处理C
特殊报文处理可疑交易录入D
特殊报文处理特殊报文处理
考题
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。
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