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单选题
金融机构对发现客户有外汇违法行为的，应及时向（）报告。
A

外汇管理机关

B

发改委

C

外经贸委

D

工商局

参考答案

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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。
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考题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。()
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考题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，应及时提交可疑交易报告。()
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考题 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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考题 金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
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考题 根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。A、对大额购汇不及时报告B、对频繁购汇不及时报告C、对存取大额外币现钞不及时报告D、未按照规定办理国际收支申报E、对长期购汇不及时报告
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考题 金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
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考题 柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A、及时向当地人民银行报告B、及时向分行保卫部报告C、及时向公安机关报案D、及时向当地银监局报告
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考题 经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。
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考题 金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、异常交易报告D、涉嫌恐怖融资报告
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考题 经营外汇业务的金融机构发现客户有（）行为的，应当及时向外汇管理机关报告。A、异常行为B、外汇违法C、外汇违规
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考题 经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向（）报告。A、人民银行B、外汇管理机关C、银行业监督管理机构
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考题 经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。A、发现的B、报告的C、扣押的D、解付的
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考题 下列不属于假币收缴业务操作流程的警示是（）。A、发现大量假币，应及时向公安、保卫等部门报告B、经办柜员对没收的假币应及时交库柜员入库保管C、向客户做好假币宣传D、防止交错客户
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考题 客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应（）。A、拒绝客户办理业务B、按照相关规定及时向有关部门报告C、为客户掩盖违法行为D、不作任何处理
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考题 单选题客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应（）。A 拒绝客户办理业务B 按照相关规定及时向有关部门报告C 为客户掩盖违法行为D 不作任何处理
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考题 单选题金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 异常交易报告D 涉嫌恐怖融资报告
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考题 判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。A 对B 错
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考题 判断题经营外汇业务的金融机构发现客户有违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。A 对B 错
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考题 单选题下列不属于假币收缴业务操作流程的警示是（）。A 发现大量假币，应及时向公安、保卫等部门报告B 经办柜员对没收的假币应及时交库柜员入库保管C 向客户做好假币宣传D 防止交错客户
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考题 单选题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。A 发现的B 报告的C 扣押的D 解付的
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考题 多选题根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。A对大额购汇不及时报告B对频繁购汇不及时报告C对存取大额外币现钞不及时报告D未按照规定办理国际收支申报E对长期购汇不及时报告
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考题 填空题金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
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