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单选题
经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
A
发现的
B
报告的
C
扣押的
D
解付的
参考答案
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解析：
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考题
驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、存取现钞业务，凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》直接在银行办理，购汇、结汇、存取现钞不受有关限额的限制，其购汇、结汇业务也不录入个人外汇业务监测系统管理。
考题
根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。A、对大额购汇不及时报告B、对频繁购汇不及时报告C、对存取大额外币现钞不及时报告D、未按照规定办理国际收支申报E、对长期购汇不及时报告
考题
某公司组团出国，以下提取外汇现钞正确的说法是（）。A、从公司外汇账户中提取外币现钞需进行汇兑业务统计申报，购汇后提取外币现钞需进行国际收支统计间接申报B、不管是从公司外汇账户中提取外币现钞还是购汇后提取外币现钞均无需进行国际收支统计申报C、从公司外汇账户中提取外币现钞需进行国际收支间接申报，购汇后提取外币现钞需进行汇兑业务统计申报D、不管是从公司外汇账户中提取外币现钞还是购汇后提取外币现钞均需进行国际收支统计间接申报
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。A、飞单B、违规推介第三方机构金融产品C、大额结售汇D、与客户共享投资收益
考题
依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以（）汇出。A、直接B、向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇C、向中方股东换汇D、向经营外汇业务的金融机构购汇
考题
单选题对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。A
飞单B
违规推介第三方机构金融产品C
大额结售汇D
与客户共享投资收益
考题
判断题驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、存取现钞业务，凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》直接在银行办理，购汇、结汇、存取现钞不受有关限额的限制，其购汇、结汇业务也不录入个人外汇业务监测系统管理。A
对B
错
考题
多选题根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。A对大额购汇不及时报告B对频繁购汇不及时报告C对存取大额外币现钞不及时报告D未按照规定办理国际收支申报E对长期购汇不及时报告
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
多选题对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。A大额结售汇B频繁结售汇C存取大额外币现钞D正常结售汇
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