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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括()和以现金方式汇出款项。
- A、以转账方式解付汇款
- B、以现金方式解付汇款
- C、以现金方式购汇
- D、以转账方式购汇
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5B.10C.15D.20
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
考题
办理我行以下个人汇款业务时,须出示本人有效身份证件的有()。
A、以现金方式申请办理个人人民币汇款B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款C、以转账方式申请办理小额个人人民币汇款D、个人外币汇款
考题
“汇款直通车”是指汇款人通过工商银行的()将本外币款项汇给境内指定收款人的业务。A、汇款渠道,以转账方式B、柜面渠道,以现金方式C、汇款渠道,以现金或转账方式D、柜面渠道,以现金或转账方式
考题
下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A、现金办理人民币现金汇款1万元以上B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款
考题
款项应转入“应解汇款--汇票超过有效期户”清算的本票为()。A、逾期本票B、提示付款期内的现金本票以转账方式结清C、提示付款期内的现金本票以现金方式结清D、提示付款期内的转帐本票以转账方式结清
考题
单选题“汇款直通车”是指汇款人通过工商银行的()将本外币款项汇给境内指定收款人的业务。A
汇款渠道,以转账方式B
柜面渠道,以现金方式C
汇款渠道,以现金或转账方式D
柜面渠道,以现金或转账方式
考题
单选题下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A
现金办理人民币现金汇款1万元以上B
以转账方式办理大额人民币汇款C
办理个人外币汇款D
以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款
考题
多选题款项应转入“应解汇款--汇票超过有效期户”清算的本票为()。A逾期本票B提示付款期内的现金本票以转账方式结清C提示付款期内的现金本票以现金方式结清D提示付款期内的转帐本票以转账方式结清
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