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单选题
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
A
银行法
B
人民银行通知
C
总行通知
D
华夏银行违规行为处理办法
参考答案
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考题
对食品生产加工小作坊、食品摊贩等的违法行为的处罚，下列说法错误的是？（）A、依照省、自治区、直辖市制定的具体管理办法进行处罚B、依照设区的市制定的具体管理办法进行处罚C、依照县制定的具体管理办法进行处罚D、以上说法都不正确
考题
适用统计行政处罚的违法行为种类包括（）。A、违反《统计法》有关规定的行为B、违反《全国农业普查条例》有关规定的行为C、违反《全国经济普查条例》有关规定的行为D、违反《全国污染普查条例》有关规定的行为E、违反《涉外调查管理办法》等有关统计规章关于处罚规定的行为
考题
违反《直销管理条例》的违法行为同时违反《禁止传销条例》的，（）予以处罚。A、依照《禁止传销条例》有关规定B、依照《直销管理条例》有关规定C、依照《直销管理条例》有关规定予以处罚，同时也可以依照《禁止传销条例》有关规定D、依照处罚较重的规定
考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
考题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
考题
多选题适用统计行政处罚的违法行为种类包括（）A违反《统计法》有关规定的行为B违反《全国农业普查条例》有关规定的行为C违反《全国经济普查条例》有关规定的行为D违反《全国污染源普查条例》有关规定的行为E违反《涉外调查管理办法》等有关统计规章关于处罚规定的行为
考题
单选题信用社在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱的履行的，依照（）的有关规定进行处罚，并对直接责任人进行纪律处分。（）A
《刑法》B
《反洗钱法》C
《金融违法行为处罚办法》D
《民法通则》
考题
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A
《金融机构反洗钱规定》；B
《境内外汇账户管理规定》；C
《商业银行法》；D
《金融违法行为处罚办法》。
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
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