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单选题
商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户(),建立客户档案。
A

基本资料

B

财务状况

C

营业执照

D

行业状况


参考答案

参考解析
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考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法,错误的是亡A.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅C.商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供资料的真实性,并作备案D.授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时,应通知另外一方

考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法,不正确的有( )A.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B.商业银行不应与其他商业银行之间就客户调查资料进行沟通C.商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供资料的真实性,并作备案D.授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时,应通知另外一方

考题 对于办理企业法人业务的客户,CM2006系统客户档案中“授信方式”应选择“法人授信”。()

考题 商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户___,建立客户档案。A.基本资料B.财务状况C.营业执照D.行业状况

考题 《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应根据( ),对客户授信进行调整。A.客户偿还能力B.客户还款意愿C.现金流量D.资产负债表

考题 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信 风险。()A.集团客户风险和内部企业B.集中风险和关联客户授信C.集团客户风险和关联客户授信风险D.集中风险和内部企业风险

考题 要有效地管理客户资料,就必须建立()A、客户制度B、客户调查C、客户档案D、管理制度

考题 鼓励企业建立客户档案、开展(),将客户诚信交易记录纳入应收账款管理、信用销售授信额度计量。A、合同执行监督B、市场调研C、客户意向调查D、客户诚信评价

考题 商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户(),建立客户档案。A、基本资料B、财务状况C、营业执照D、行业状况

考题 《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应根据(),对客户授信进行调整。A、客户偿还能力B、客户还款意愿C、现金流量D、资产负债表

考题 商业银行对集团客户授信的适度原则是商业银行应根据授信客体风险大小和自身风险承担能力,合理确定对集团客户的总体授信额度,防止过度集中风险。

考题 对于办理()的客户,CM2006系统客户档案中“授信方式”应选择“法人授信”。

考题 商业银行应指定部门负责全行集团客户授信活动的组织管理,负责组织对集团客户授信的()A、信息服务B、信息管理C、信息披露D、信息搜集

考题 在对授信客户进行调查和分析的过程中,应()。A、只需关注和搜集授信客户自身的信息,无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B、关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C、关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息,无需关注和搜集集团客户的有关信息D、关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息,无需关注和搜集关联客户的有关信息

考题 《商业银行授信工作尽职指引》中,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。()

考题 根据《商业银行授信工作尽职指引》,为保证对客户信息保密,商业银行授信管理部门不能与其他商业银行之间就客户调查资料的完整性、真实性建立相互沟通。()

考题 商业银行客户调查应根据()搜集客户基本资料,建立客户档案。A、授信种类B、授信额度C、授信期限D、客户情况

考题 多选题物流客户档案管理的方法有()。A建立客户档案管理卡B建立物流信息系统C建立客户档案管理制度D客户档案管理分类E客户档案管理构成分析

考题 单选题下列关于商业银行授信工作客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是()。A 商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略,拟定明确的目标客户,包括已建立业务关系的客户和潜在客户B 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。C 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。D 客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载。

考题 多选题《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行应根据(),对客户授信进行调整。A客户偿还能力B客户还款意愿C现金流量D资产负债表

考题 单选题商业银行客户调查应根据()搜集客户基本资料,建立客户档案。A 授信种类B 授信额度C 授信期限D 客户情况

考题 判断题根据《商业银行授信工作尽职指引》,为保证对客户信息保密,商业银行授信管理部门不能与其他商业银行之间就客户调查资料的完整性、真实性建立相互沟通。()A 对B 错

考题 多选题根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法,正确的有()。A商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅C商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供资料的真实性,并作备案D授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时,应通知另外一方E商业银行不应与其他商业银行之间就客户调查资料进行沟通

考题 单选题下列关于客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是()。A 商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略,拟定明确的目标客户,包括已建立业务关系的客户和潜在客户。B 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。C 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。D 客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载。

考题 多选题商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别()。A授信集中风险B行业风险C市场风险D关联客户授信风险

考题 单选题在对授信客户进行调查和分析的过程中,应()。A 只需关注和搜集授信客户自身的信息,无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B 关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C 关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息,无需关注和搜集集团客户的有关信息D 关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息,无需关注和搜集关联客户的有关信息

考题 填空题对于办理()的客户,CM2006系统客户档案中“授信方式”应选择“法人授信”。