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判断题
前台工作人员在与客户接洽过程中，应遵守自身职业道德，对于相关制裁名单等信息注意保密，严禁违规泄密。
A

对

B

错

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考题 票款送行的()仅限各车站值班员及以上,以及接送款相关人员等票务相关工作人员知悉,且对其他人员负有保密义务,严禁泄密。 A.时间B.地点C.方式D.线路
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考题 商业银行应遵守法律法规的要求及与客户的约定，履行必要的保密义务，不能向客户透漏任何相关产品信息。（ ）
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考题 银行应遵守法律、法规的要求及与客户的约定，履行必要的保密义务，不能向客户透漏任何相关产品信息。
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考题 对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
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考题 票款送行的（）仅限各车站值班员及以上，以及接送款相关人员等票务相关工作人员知悉，且对其他人员负有保密义务，严禁泄密。A、时间B、地点C、方式D、线路
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考题 在客户识别和服务过程中，销售人员应做好客户信息保密工作，（）.A、严禁泄漏客户的资产、账户、联系方式等信息B、严禁与其他个人业务顾问交流客户销售信息C、严禁建立客户销售档案D、以上都对
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考题 对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。A、名单中客户信息需严格保密B、该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”C、名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用D、可向名单中企业透露信息内容及来源
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考题 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A、同事B、家人C、客户D、朋友
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考题 在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A、主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B、主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C、主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D、主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
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考题 信贷人员应严禁的行为有（）。A、严禁违规代替客户办理银行业务B、严禁代替客户提取银企对账单C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续D、严禁进入核算系统操作E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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考题 各级机构、人员在风险识别、确认、报告过程中应注意保密，不得违规向核查信息当事人和其他无关人员透露与风险核查相关的信息。
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考题 员工应严格遵守保密制度规定，严禁泄露我-行（）等信息。A、网点地址B、业务数据C、客户资料D、文件资料
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考题 单选题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A 同事B 家人C 客户D 朋友
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考题 单选题在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A 客户账户信息B 客户身份信息C 产品信息D 大额和可疑信息的相关工作人员
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考题 多选题员工应严格遵守保密制度规定，严禁泄露我-行（）等信息。A网点地址B业务数据C客户资料D文件资料
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考题 单选题在客户识别和服务过程中，销售人员应做好客户信息保密工作，（）.A 严禁泄漏客户的资产、账户、联系方式等信息B 严禁与其他个人业务顾问交流客户销售信息C 严禁建立客户销售档案D 以上都对
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考题 单选题在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A 主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B 主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C 主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D 主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
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考题 判断题银行应遵守法律、法规的要求及与客户的约定，履行必要的保密义务，不能向客户透漏任何相关产品信息。A 对B 错
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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考题 判断题对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。A 对B 错
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考题 单选题对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。A 名单中客户信息需严格保密B 该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”C 名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用D 可向名单中企业透露信息内容及来源
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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考题 判断题各级机构、人员在风险识别、确认、报告过程中应注意保密，不得违规向核查信息当事人和其他无关人员透露与风险核查相关的信息。A 对B 错
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