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多选题
下列属于中风险等级客户的有（）
A
媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
B
在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
C
客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
D
客户实际控制多个账户，但无合理解释的；
参考答案
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解析：
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更多 “多选题下列属于中风险等级客户的有（）A媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；B在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；C客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；D客户实际控制多个账户，但无合理解释的；” 相关考题
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符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()
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考题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。
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多选题各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）A客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高B客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高C如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高D客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
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Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
多选题下列风险中，属于组织风险的有（）。A质量风险B资金风险C资源风险D市场风险E客户风险
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