考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人
考题
客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?
考题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()
考题
办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是我行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。()
考题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准()
此题为判断题(对，错)。
考题
如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准()
此题为判断题(对，错)。
考题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。
考题
如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。()
此题为判断题(对，错)。
考题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、反洗钱管理部门B、营业机构负责人C、高级管理层D、营业机构会计主管
考题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A、会计主管B、部门主管C、高级管理层D、单位负责人
考题
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、高级管理层B、经理C、柜员D、运营主管
考题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A、法人B、自然人C、人大代表D、外国政要
考题
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
考题
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、高B、中C、低D、一般
考题
外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。A、个人客户B、账户C、对公客户D、金融账户
考题
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、分管副行长B、营业室经理C、主管行长D、无需
考题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A、应当经高级管理层的批准。B、应当报告中国人民银行。C、应当报告中国反洗钱监测分析中心。D、应当经中国人民银行批准。
考题
在我交通银行开立结算账户同时办理定期类存款业务的客户，必须在（）下开立定期类存款账户。A、任意客户号B、系统预先设定的特殊客户号C、客户指定的客户号D、其结算户归属客户号
考题
办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是中国建设银行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。（）
考题
判断题办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是中国建设银行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。（）A
对B
错
考题
单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A
反洗钱管理部门B
营业机构负责人C
高级管理层D
营业机构会计主管
考题
判断题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A
对B
错
考题
单选题客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A
高B
中C
低D
一般
考题
单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A
会计主管B
部门主管C
高级管理层D
单位负责人
考题
单选题客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A
高级管理层B
经理C
柜员D
运营主管
考题
单选题外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。A
个人客户B
账户C
对公客户D
金融账户
考题
判断题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A
对B
错
