考题
客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?
考题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()
考题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、反洗钱管理部门B、营业机构负责人C、高级管理层D、营业机构会计主管
考题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
考题
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员
考题
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、高级管理层B、经理C、柜员D、运营主管
考题
如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A、会计主管B、网点主任C、高级管理层D、管辖行长
考题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A、法人B、自然人C、人大代表D、外国政要
考题
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
考题
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、高B、中C、低D、一般
考题
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、分管副行长B、营业室经理C、主管行长D、无需
考题
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
考题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A、客户的特点或者账户的属性B、客户是否为外国政要C、地域D、业务E、行业
考题
如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。A、支行B、二级分行C、一级分行D、总行
考题
对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。A、低风险B、中风险C、高风险
考题
客户申请在中信银行二级分行或支行开立账户开立SPV账户时，应由客户出具说明，并经支行会计经理审批后方可办理。
考题
单选题如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。A
支行B
二级分行C
一级分行D
总行
考题
单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A
反洗钱管理部门B
营业机构负责人C
高级管理层D
营业机构会计主管
考题
判断题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A
对B
错
考题
单选题对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。A
低风险B
中风险C
高风险
考题
多选题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A客户的特点或者账户的属性B客户是否为外国政要C地域D业务E行业
考题
单选题如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A
分管副行长B
营业室经理C
主管行长D
无需
考题
单选题客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A
高级管理层B
经理C
柜员D
运营主管
考题
单选题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A
法人B
自然人C
人大代表D
外国政要
考题
单选题客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A
高风险客户B
中风险客户C
低风险客户D
无风险客户
考题
判断题客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。A
对B
错
考题
单选题如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A
会计主管B
网点主任C
高级管理层D
管辖行长
