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外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
- A、个人客户
- B、账户
- C、对公客户
- D、金融账户
参考答案
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考题
公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()
A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
考题
对反洗钱监控结果为“疑似”的,各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的,应根据分析确认的名单类型(涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用,包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的,可继续办理业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
考题
单选题国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。A
恐怖诈骗B
恐怖交易C
恐怖分子D
反恐融资
考题
单选题下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。A
账户开立B
金融交易C
拒绝转移D
转换金融资产
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A
特大洗钱嫌疑B
洗钱嫌疑C
重大洗钱嫌疑D
违反反洗钱规定
考题
单选题法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。A
居民B
非居民C
外国政要D
以上均不是
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