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单选题
反洗钱和反恐融资监控名单作为()信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
A

反恐融资

B

反洗钱

C

洗钱

D

金融


参考答案

参考解析
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考题 公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

考题 从业机构履行反洗钱和反恐怖融资工作的义务包括()。 A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制B.有效进行客户身份识别C.提交大额和可疑交易报告D.开展涉恐名单监控

考题 互联网金融从业机构应当建立各自的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外附属机构、分支机构、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施分类管理。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

考题 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?

考题 与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。A、特殊B、高风险C、重点D、风险

考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单()管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查

考题 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A、同事B、家人C、客户D、朋友

考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容()。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家(地区)发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

考题 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。A、监控B、监管C、审查D、督查

考题 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》,报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步()。A、核对B、落实C、核查D、核实

考题 反洗钱和反恐融资监控名单作为()信息分类管理和核查工作的重要组成部分。A、反恐融资B、反洗钱C、洗钱D、金融

考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单,是指被相关国家、机构制裁或有()以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定

考题 外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止()的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。A、个人客户B、账户C、对公客户D、金融账户

考题 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A、分行B、支行C、总行D、人民银行

考题 单选题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A 同事B 家人C 客户D 朋友

考题 单选题填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》,报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步()。A 核对B 落实C 核查D 核实

考题 单选题各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的()、分析、报告等工作。A 监控B 监管C 审查D 督查

考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单()管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查

考题 单选题华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。A 分行B 支行C 总行D 人民银行

考题 判断题金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A 对B 错

考题 单选题外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止()的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。A 个人客户B 账户C 对公客户D 金融账户

考题 单选题与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。A 特殊B 高风险C 重点D 风险

考题 填空题各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。

考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单,是指被相关国家、机构制裁或有()以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A 特大洗钱嫌疑B 洗钱嫌疑C 重大洗钱嫌疑D 违反反洗钱规定