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单选题
各分行上报的季度反洗钱报告,应包含以下内容:()。
A

组织架构

B

制度建设与执行

C

考核情况

D

日常执行情况


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式,建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行;县(城区)支行上报市分行,市分行上报省行,不可越级上报。

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考题 分行各托管业务主管部门应每()开展一次业务风险自评并向总行提交自检报告。A、半年B、季度C、月度D、一年

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考题 反洗钱定期报告应于每季度后()内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A、3日B、5日C、10日D、15日

考题 各一级(直属)分行应于每季度第一个月的()日前将工商银行上一季度电子银行服务支持情况,通过“电子银行园地—分行报告—报告—电子银行服务支持情况”栏目报送。A、5B、10C、15D、20

考题 单选题分行应在()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A 5个;B 3;C 7;D 6

考题 单选题各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A 5个;B 3;C 10;D 2

考题 单选题各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。A 年度报表B 季度报表C 反洗钱信息D 考勤情况

考题 多选题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告

考题 判断题报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式,建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行;县(城区)支行上报市分行,市分行上报省行,不可越级上报。A 对B 错

考题 单选题分行各托管业务主管部门应每()开展一次业务风险自评并向总行提交自检报告。A 半年B 季度C 月度D 一年

考题 单选题各分行应于每季度或每年度结束后的()日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A 3;B 5;C 7;D 次日

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考题 单选题各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A 3个工作日内上报B 5个工作日内上报C 10个工作日内上报D 15个工作日内上报

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