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各分行上报的季度反洗钱报告,应包含以下内容:()。
- A、组织架构
- B、制度建设与执行
- C、考核情况
- D、日常执行情况
参考答案
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单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是()。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
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单选题各分行上报的季度反洗钱报告,应包含以下内容:()。A
组织架构B
制度建设与执行C
考核情况D
日常执行情况
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