网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
A
审慎性原则
B
一惯性
C
持续性原则
D
保密性原则
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。A 审慎性原则B 一惯性C 持续性原则D 保密性原则” 相关考题
考题
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
考题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署B.组织做好客户身份识别工作C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
考题
以下哪些是我司反洗钱内控制度：()A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
考题
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
考题
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A、反洗钱数据监测与上报模块B、反洗钱客户风险等级评定模块C、反洗钱客户身份识别模块D、反洗钱非现场监管报表报送模块
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
单选题以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）A
《反洗钱工作管理》B
《客户风险等级划分标准管理办法》C
《大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。A
反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级B
反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级C
反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级D
反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
考题
多选题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度B反洗钱工作检查、考核制度C内部审计制度D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
考题
问答题反洗钱客户风险等级评定是指什么？
热门标签
最新试卷
