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保险业反洗钱工作基本原则是以()为基础按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的原则,组织开展反洗钱工作。
A.客户风险等级
B.大额和可疑交易报送
C.保单实名制 D 、非现场监管
参考答案
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考题
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照()的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
A.客户资料完整B.交易记录可查C.资金流转规范D.身份识别到位
考题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
考题
《金融机构反洗规定》中明确了保险保险机构应当履行的反洗三大核心义务,即()
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规C、合法深慎
考题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
A、保单实名制B、保单真实C、保单信息齐全D、数据真实
考题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照_____的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。()A.内控系统完善B.客户资料完整C.交易记录可查D.资金流转规范
考题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。A.数据真实B.保单实名制C.保单真实D.保单信息齐全
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