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关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）
- A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
- B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。
- C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
- D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
参考答案
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考题
企业办理“公转私”服务协议签约时，需提交的申请资料包括（）。A、网上银行企业客户申请表B、网上银行用户信息及支付权限确认/维护表C、网上银行授权模式配置/维护表D、企业客户网银盾领取单
考题
以下关于企业网上银行批量付款的说法中，正确的是：（）。A、每个批量包中可以同时向自己行和他行支付B、每个批量包没有笔数的限制C、对于批量包中含有收款方信息有误的指令，系统将对整个批量包拒绝处理并反馈错误信息D、在批量指令提交时，企业网上银行系统自动校验本他行收方账户信息
考题
对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户，开户网点应结合客户的实际需求，严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过（）万元的客户，开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性，证明其合理性，同时应通过联系工商、税务部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实，确定合理的限额。A、100B、300C、500D、1000
考题
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。E、上述描述均正确
考题
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A
进行重大可疑专报。B
对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C
暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D
注销企业结算账户。
考题
多选题对于企业网上银行转账限额参数设置，以下说法错误的是（）。A限额包括单笔转账限额和每日累计限额B可以设置限额的功能包括转账汇划、第三方存管、统一对外支付等C针对申请了转账汇划服务的同一个企业账号，集团和集团内企业可设定不同的限额D客户申请自设的限额与银行限额参数不同，系统将采用二者孰高原则进行控制
考题
多选题企业网上银行设置了银行转账限额参数，同时支持客户自行设置转账限额，以下说法错误的是（）。A限额包括单笔转账限额和每日累计限额B可以设置限额的功能包括转账汇划、第三方存管、统一对外支付等C针对申请了转账汇划服务的一个企业账号，集团和集团内企业可以设定不同的限额D客户申请自设的限额与银行限额参数不同，系统将采用二者孰高原则进行控制
考题
多选题某公用事业单位，前期已在工商银行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版），网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（）.A开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能B若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能C根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。D根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
考题
单选题以下关于企业网上银行批量付款的说法中，正确的是：（）。A
每个批量包中可以同时向自己行和他行支付B
每个批量包没有笔数的限制C
对于批量包中含有收款方信息有误的指令，系统将对整个批量包拒绝处理并反馈错误信息D
在批量指令提交时，企业网上银行系统自动校验本他行收方账户信息
考题
多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
考题
单选题关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A
资金快进慢出，留很多余额B
集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C
领取银行对账单D
设置每日交易限额
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