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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
- A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
- B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
- C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
- D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作
参考答案
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考题
根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法(2018年修订版)》,对于有浮动范围的标准价格和协议价格,各()可根据当地实际情况,在总行规定的范围内确定具体价格。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。A、科技部门B、业务部门C、风险合规部门D、总行
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。A根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。A
科技部门B
业务部门C
风险合规部门D
总行
考题
单选题根据《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法(2018年修订版)》,对于有浮动范围的标准价格和协议价格,各()可根据当地实际情况,在总行规定的范围内确定具体价格。A
一级分行B
二级分行C
一级支行D
二级支行
考题
判断题中国邮政储蓄银行储蓄业务处理系统一级支行(县市机构)业务主管负责启用网点支行(局)长。A
对B
错
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