网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
A

保密性原则

B

时效性原则

C

安全性原则

D

密切配合原则

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则” 相关考题
考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
查看答案
考题 根据《山东省金融机构反洗钱工作自律评估办法》,金融机构反洗钱工作应坚持什么原则?() A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.公允原则
查看答案
考题 反洗钱调查的基本原则不包括（）A、合法原则B、合理原则C、公开原则D、效率原则
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，营业主管派驻管理应遵循以下工作原则（）。A、集中管理原则B、独立履职原则C、制约与协同原则D、尽职免责原则
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
查看答案
考题 《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定，协查工作遵循（）原则。A、真实B、合法C、相关D、安全
查看答案
考题 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
查看答案
考题 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。A、查时使用B、专人专用C、查完清空D、查完保存
查看答案
考题 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。A、保密B、公开C、守密D、公正
查看答案
考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
查看答案
考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。A、以“了解你的客户”为基本原则B、审慎性原则C、持续性原则D、信息保密原则
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审核后，由一级分行向（）提出申请。A、科技部门B、业务部门C、风险合规部门D、总行
查看答案
考题 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）A、内部制衡原则B、及时性原则C、连续性原则D、全面性原则
查看答案
考题 多选题《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定，协查工作遵循（）原则。A真实B合法C相关D安全
查看答案
考题 单选题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。A 保密B 公开C 守密D 公正
查看答案
考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 单选题基金托管的基本原则不包括（ ）。A 保密性原则B 合规性原则C 安全性原则D 规范性原则
查看答案
考题 多选题《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）A内部制衡原则B及时性原则C连续性原则D全面性原则
查看答案
考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审核后，由一级分行向（）提出申请。A 科技部门B 业务部门C 风险合规部门D 总行
查看答案
考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
查看答案
考题 多选题反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。A查时使用B专人专用C查完清空D查完保存
查看答案
考题 单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A 风险提示B 通知C 协查内容D 预警
查看答案
考题 单选题反洗钱调查的基本原则不包括（）A 合法原则B 合理原则C 公开原则D 效率原则
查看答案
考题 单选题基金托管的基本原则不包括（　　）。A 合规性原则B 安全性原则C 审慎性原则D 保密性原则
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
查看答案
热门标签
最新试卷