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单选题
下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。
A

一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续

B

无卡销户

C

卡号更换


参考答案

参考解析
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考题 挂失业务属于特殊业务,必须经主管授权、双人办理、换人复核。()

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考题 以下哪些不属于高风险业务的定义()? A、投资回报高的业务B、经风险评估后确定为较高或高风险的业务C、国家法律、法规有特殊管制或监管要求的业务D、特殊行业及特殊业务

考题 下列有关现场授权模式下的授权控制原则说法正确的是() A、单位账户大额现金支付审批,设定为四级审批权限B、高风险业务必须由支行主管或主办授权处理,一般风险业务可以由柜员处理C、营业主管现场授权他人业务金额不受限制D、主办柜员可以复核他人金额500万(含)以下的业务

考题 会计师事务所的下列做法中,不正确的是( )。 A、在执行高风险的业务、金融机构业务和重要客户的业务时进行更详细的复核 B、要求项目质量控制复核人员负责组织对业务执行实施指导、监督与复核 C、由项目组内经验多的人员复核经验较少的人员的工作 D、只有当意见分歧得到解决后,才可以出具报告

考题 《核心业务系统业务操作规程》中规定业务操作性风险防范的方法主要包括()。A、岗位责任控制B、授权审批控制C、系统控制D、高风险业务及环节控制

考题 电销业务中对何种业务要求按照机构的现行核保政策执行()A、禁保及限保车型B、高风险业务C、亏损业务D、特别约定要求E、特殊风险业务

考题 在处理对公结售汇业务的,如系统判断该客户为高风险客户时,除指引要求提供的凭证外,还需提供()上传远程授权。A、反洗钱岗位人员签字(章)确认的《单位客户增强尽职调查表》B、《远程授权申请书》,并由反洗钱岗位人员签字(章)确认C、《单位外汇交易申请书》,并由反洗钱岗位人员签字(章)确认D、高风险客户不可办理

考题 集中授权管理中控制风险原则要求采用流程化的授权管理模式,确保()严格按照规章制度要求办理业务,切实防范业务操作风险。A、业务经办人员B、复核人员C、授权人员D、现场管理人员

考题 在神码版综合业务系统中,复核柜员可有下列哪些业务类型权限()A、现金业务B、事中复核C、查询业务D、特殊业务

考题 重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及(),承担较高风险责任。A、授权业务B、大额业务C、挂失业务D、风险控制点

考题 营业机构办理特殊业务和重点业务时,须做到经人授权、双人办理、制约核对,经人授权、双人办理、制约核对的含义是指在办理特殊业务或重点业务过程中经办员、复核员、()须互相复核、互相制约、互相监督。A、营业机构负责人B、营业经理C、总会计D、运行督导员

考题 客户助理不能进行业务授权,业务经理不能进行业务办理。特殊情况下需要轮班替岗的,必须在TELLER系统中改变替岗人员的身份方可办理相关业务。

考题 下列关于企业网银代收业务与代付业务不同点的描述不正确的是()。A、对企业客户来说,资金流向不同B、批量代收业务除企业注册客户外,参与交易的另一方,还需要到银行填写《中国农业银行电子银行个人划款授权书》,办理委托扣缴业务。而批量代付业务则不需如此C、支持的业务范围不同D、企业进行批量代收业务时,只需一个操作员就可完成,无须进行复核。而批量代付业务需要复核员进行复核

考题 普通授权是由业务主管进行的授权,特殊授权是由业务主办进行的授权。

考题 下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。A、一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续B、无卡销户C、卡号更换

考题 会计风险监控系统后台实时监控的范围包括()A、重点业务B、特殊业务C、高风险业务D、实时业务

考题 单选题特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务,因此,除有特别说明外,均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为()。A 身份证件B 有效的实名制证件C 户口簿D 身份证明

考题 单选题重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及(),承担较高风险责任。A 授权业务B 大额业务C 挂失业务D 风险控制点

考题 多选题集中授权管理中控制风险原则要求采用流程化的授权管理模式,确保()严格按照规章制度要求办理业务,切实防范业务操作风险。A业务经办人员B复核人员C授权人员D现场管理人员

考题 多选题会计风险监控系统后台实时监控的范围包括()A重点业务B特殊业务C高风险业务D实时业务

考题 单选题营业机构办理特殊业务和重点业务时,须做到经人授权、双人办理、制约核对,经人授权、双人办理、制约核对的含义是指在办理特殊业务或重点业务过程中经办员、复核员、()须互相复核、互相制约、互相监督。A 营业机构负责人B 营业经理C 总会计D 运行督导员

考题 单选题主管卡制度是业务系统中超过限额控制和授权范围等高风险的业务(或交易)进行复核、和授权的一种内控制度,是规避柜面()风险的重要手段。A 资金风险B 票据风险C 业务操作风险D 营运风险

考题 判断题挂失业务属于特殊业务,必须经主管授权、双人办理、换人复核A 对B 错

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