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单选题
特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务，因此，除有特别说明外，均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为（）。
A
身份证件
B
有效的实名制证件
C
户口簿
D
身份证明
参考答案
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解析：
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考题
与高风险等级客户建立授信类、跨境类、非柜面渠道开户签约类、收单类等业务关系时,需对客户进行身份背景和实际业务情况的尽职调查,并填写特殊客户业务申请表上报分行相关业务部门进行审批。()
此题为判断题(对，错)。
考题
派驻业务经理要采取（）等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A、现场观察B、签字审批C、传票检查D、系统监控
考题
个人业务凭证整理要求，应遵照“（）”的原则。A、先账户类后结算类、先特殊业务后一般业务B、先特殊业务后一般业务、先账户类后结算类C、先结算类后账户类、先特殊业务后一般业务D、先结算类后账户类、先一般业务后特殊业务
考题
目前BOCNET中新增加了对于特殊集团客户外币资金归集的自动化处理，对公司业务部门指定的特殊客户可通过特殊账户维护对外币账户进行标注，系统对识别出的特殊客户的网银外币资金归集业务进行全自动处理，不再落地人工处理。（）
考题
能够查询柜员个人特殊业务集中化处理情况的交易是（）。A、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务C、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务D、客户信息-流程跟踪-对私特殊业务
考题
广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的规定，客户到营业网点办理开户业务需签订的材料是（）A、《授权委托银行管理住宅专项维修资金协议书》B、《住宅专项维修资金账户信息变更申请书》C、《特殊业务申请书》D、《个人业务申请表》
考题
多选题对于企业网上银行“特殊账户服务”，以下说法正确的是（）。A为满足网银客户特殊业务处理需求，BOCNET通过为特殊业务涉及的账户做相关标记的方式提供特殊业务落地再联机处理机制B目前特殊账户落地处理机制仅针对“转账汇划”（仅限单笔）、“定向账户支付”、“统一对外支付”（含WEB和对接渠道业务）服务启用C特殊账户服务中，“统一对外支付”服务中可对资金池账户及名义付款人账户进行特殊账户标记D网银受理单位应在资料审核通过后将申请特殊账户服务的客户账户清单（包括客户申请及银行申请）提交网银落地业务处理部门（即付款账户的开户行柜台）
考题
多选题派驻业务经理要采取（）等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务。A现场观察B签字审批C传票检查D系统监控
考题
单选题个人业务凭证整理要求，应遵照“（）”的原则。A
先账户类后结算类、先特殊业务后一般业务B
先特殊业务后一般业务、先账户类后结算类C
先结算类后账户类、先特殊业务后一般业务D
先结算类后账户类、先一般业务后特殊业务
考题
单选题广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的规定，客户到营业网点办理开户业务需签订的材料是（）A
《授权委托银行管理住宅专项维修资金协议书》B
《住宅专项维修资金账户信息变更申请书》C
《特殊业务申请书》D
《个人业务申请表》
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