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单选题
（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
A
现场检查工作底稿
B
现场检查取证记录
C
现场检查事实认定书
D
现场检查意见书
参考答案
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解析：
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考题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
考题
公安机关向有关单位或个人收集、调取书面证据时必须履行的程序有（）A、出示《调取证据通知书》B、被调取单位在《调取证据通知书》上盖章C、书面证据上加盖单位的档案行政公章D、由提供人在书面证据上签名
考题
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。A、2B、3C、7D、10
考题
企业客户申请注册网上银行，开户网点对企业申请材料审核通过后，与企业签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》，企业应在协议上（）.A、由法人代表（授权代理人）签字或盖章，并加盖单位公章B、加盖单位预留印鉴C、只需加盖单位公章D、加盖单位财务用章
考题
公安机关向有关单位或个人收集、调取书面证据时必须履行的程序有（）A、出示《调取证据通知书》B、被调取单位在《调取证据通知书》上盖章C、书面证据上加盖单位印章D、由提供人在书面证据上签名
考题
（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
考题
以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。C、检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
考题
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A、主查人B、被查单位负责人C、检查组组长D、被查单位部门负责人
考题
对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在（）加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认；有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。A、每一页B、首页C、末页D、最后一页
考题
单位客户在银行结算凭证上的签章应为该单位的（）。A、公章B、财务专用章C、法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章D、公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章
考题
单选题企业客户申请注册网上银行，开户网点对企业申请材料审核通过后，与企业签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》，企业应在协议上（）.A
由法人代表（授权代理人）签字或盖章，并加盖单位公章B
加盖单位预留印鉴C
只需加盖单位公章D
加盖单位财务用章
考题
单选题外汇检查人员收集证据应当列出（），注明证据名称、页数、件数、类别、简要内容、收集日期和外汇检查人员，并由收集证据的外汇检查人员、证据提供人或保管人确认后盖章或者签字。证据是复制的，应当注明原物或者原件保存地点。A
证据清单B
事实确认书C
清单D
行政处罚告知书
考题
单选题单位客户在银行结算凭证上的签章应为该单位的（）。A
公章B
财务专用章C
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章D
公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章
考题
单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A
检查组组长B
主查人C
检查组组长和被查单位负责人D
主查人和被查单位负责人
考题
单选题以下对调阅资料清单做法正确的是（）A
在检查对象白日提供不出调阅资料时，检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因B
如批量调阅时，每日上午、下午稽核终了，可将已调阅资料装入铁皮柜上锁，并由该单位业务经办人员保管钥匙C
调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可输调阅手续D
调阅资料被查单位未清点完毕，稽核人员全部退出现场
考题
多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人
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