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单选题
了解客户基本信息重点在于：客户身份背景、客户资金来源、（）、客户主要需求等。
A
客户地址
B
客户使用产品
C
客户投资偏好和经验
D
客户他行资金
参考答案
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解析：
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考题
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在“了解你的客户”的前提下,开展综合分析判断分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式()
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
考题
客户身份识别完整性原则主要包括（）A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
单选题客户身份识别是指（）。A
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C
金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
考题
单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A
了解你的客户B
了解你的客户业务C
收集并审核客户身份基本信息D
陪同办理开户业务
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