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客户身份识别制度要求了解客户的()。
A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
参考答案
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考题
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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