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判断题
对于半年内从未有效对账的高风险、可疑、异动和重点账单,分行每年组织一次风险排查;对上年度未有效对账的非重点账单,应纳入次年风险排查范围内。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对,错)。

考题 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户

考题 各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、每半年B、每年C、每三个月D、每季

考题 各网点主要对账职责()。A、负责对账协议的签订与变更等事项B、对账回执催收、上门对账C、负责开启对账回单箱D、协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单,排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单

考题 以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户

考题 原则上,哪些纳入高风险账单的账单采取上门对账方式?()A、重点账单B、非重点账单C、小余额账单D、大余额账单

考题 与客户对账区分重点账单、非重点账单、小余额账单确定对账周期。

考题 原则上,纳入高风险账单管理的重点账单及非重点账单应()方式.A、上门对账B、电话对账C、网上对账D、短信对账

考题 客户对账区分()确定对账周期。A、重点账单B、非重点账单C、小余额账单D、大余额账单

考题 高风险、可疑、异动和重点账单:必须按月发送,及时对账回收,有效回收率应保持()以上。A、100%B、99%C、98%D、97%

考题 对于半年内从未有效对账的高风险、可疑、异动和重点账单,分行每年组织一次风险排查;对上年度未有效对账的非重点账单,应纳入次年风险排查范围内。

考题 多选题各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理。A休眠账户B重点账户C异动账户D可疑账户

考题 单选题高风险、可疑、异动和重点账单:必须按月发送,及时对账回收,有效回收率应保持()以上。A 100%B 99%C 98%D 97%

考题 判断题分行运营部应对银企对账工作开展全面的检查监督,通过现场或非现场检查的方式把控上门对账风险、账单的非客户确认手工回收风险和特殊账单的回收风险等风险。A 对B 错

考题 多选题客户对账区分()确定对账周期。A重点账单B非重点账单C小余额账单D大余额账单

考题 判断题对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户,必须按季采取上门对账的方式。A 对B 错

考题 判断题对账岗根据网点上报/风险管控平台的排查结果等途径确定应纳入重点对账的账户,并在对账系统的“参数维护-指定账户为重点户(批量)维护”菜单中进行账号添加。A 对B 错

考题 多选题以下关于分行检查监督人员对对账工作的检查,说法正确的是()A通过现场抽查监控录像和非现场对签约手机号码/对账联系人电话等作比对,检查客户签约的真实性、柜员操作的合规性和已对账账户的对账结果真实性。每年一次B对照制度,检查外包商管理的合规性。每季度一次C检查未对账账户的风险情况和跟进情况,并对账户限制/解除限制的合规性风险作排查。每半年一次D检查对账操作全流程确保对账制度得到落实,包括但不限于纸质账单流转的合规性、上门对账的合规性、对账不符账单的处理、存放同业账户对账的完整性等。每年一次

考题 判断题对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。A 对B 错

考题 多选题营业网点对账操作岗工作职责()A负责所在营业网点客户对账信息的日常维护B负责异动、可疑、高风险账户的排查及(向分行对账中心)上报工作等C协助对账中心做好对账单的回收、催收工作D负责核查异常账务及对账档案管理

考题 多选题各网点主要对账职责()。A负责对账协议的签订与变更等事项B对账回执催收、上门对账C负责开启对账回单箱D协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单,排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单

考题 单选题各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A 每半年B 每年C 每三个月D 每季

考题 判断题与客户对账区分重点账单、非重点账单、小余额账单确定对账周期。A 对B 错

考题 多选题原则上,哪些纳入高风险账单的账单采取上门对账方式?()A重点账单B非重点账单C小余额账单D大余额账单

考题 单选题原则上,纳入高风险账单管理的重点账单及非重点账单应()方式.A 上门对账B 电话对账C 网上对账D 短信对账

考题 判断题对于未对账账户,应结合预警规则排查账户风险。分行对账人员检查频率为每季度,分行运营部检查人员至少每年检查一次。A 对B 错