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原则上,哪些纳入高风险账单的账单采取上门对账方式?()

  • A、重点账单
  • B、非重点账单
  • C、小余额账单
  • D、大余额账单

参考答案

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考题 纸式对账包括以下()方式。A、开户机构柜面派发对账单,客户前往柜面交回对账回执B、开户机构通过电子回单箱派发对账单,客户前往柜面交回对账回执C、开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执D、邮寄对账单给客户,并委托邮政局回收对账回执E、邮寄对账单给客户,客户前往柜面交回对账回执

考题 下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是()A、不按约定方式、渠道和时间发送余额对账单,有意为正常对账设臵障碍B、余额对账单未采取系统打印输出,采用经会计主管签字审核后的对账单C、对未收回的对账回执,不予催缴,对已收回的对账单回执,未与预留印鉴折角核对D、不按规定发送余额对账单,将对账单交与无关人员,或通过不相关人员传递转交

考题 余额对账单的()环节不可以外包。A、账单发送B、账单催收C、账单回收D、上门对账

考题 各网点主要对账职责()。A、负责对账协议的签订与变更等事项B、对账回执催收、上门对账C、负责开启对账回单箱D、协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单,排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单

考题 原则上,纳入高风险账单管理的重点账单及非重点账单应()方式.A、上门对账B、电话对账C、网上对账D、短信对账

考题 对账单据的发送采取()对账的账户,可不发送纸质余额对账单据。A、网上和短信息B、委托第三方C、上门D、委托第三方和上门

考题 对于半年内从未有效对账的高风险、可疑、异动和重点账单,分行每年组织一次风险排查;对上年度未有效对账的非重点账单,应纳入次年风险排查范围内。

考题 纸式对账单的发送方式主要有()。A、委托送达B、柜面送达C、上门对账D、客户自取

考题 采用上门服务方式送达对账单的,由分行会计结算部门负责对账单的集中打印。()

考题 纸式对账单的发送可采用()方式。A、委托送达B、上门对账C、客户自取D、电话对账

考题 对于采用电子对账方式的客户,本行原则上不再发送纸式对账单。()

考题 对账方式是指对账双方传递对账单据采取的形式。对账单据分为纸质和电子两种。

考题 对账管理部门每季通过数据分析,录像调阅、客户回访等手段,监控网点代客对账行为。确系代客对账的,必须通过()、()、电话回访等方式予以核实排查A、二次投递账单;上门对账B、上门对账;发送纸质账单C、数据核实;发送纸质账单D、交易核实;上门对账

考题 对账单根据对账单载体的不同,分为()。A、纸质对账单B、电子对账单C、微信对单账D、上门对账

考题 多选题纸式对账单的发送可采用()方式。A委托送达B上门对账C客户自取D电话对账

考题 多选题对账单根据对账单载体的不同,分为()。A纸质对账单B电子对账单C微信对单账D上门对账

考题 多选题防范对账单被中途截留后代客户对账的措施包括()A对账单的打印、封装和交接等全程需有监控并有相关流转记录B对账单的打印、封装和投递交接全程不能由客户经理/开户柜员/记账柜员经手C流转过程有可被跟踪的完整记录D原则上采取双人上门模式,若新开账户为非金融同业客户的,首次对账可由上门对账主导人单人上门

考题 判断题采用上门服务方式送达对账单的,由分行会计结算部门负责对账单的集中打印。()A 对B 错

考题 单选题余额对账单原则上应采取系统打印的方式,因特殊情况系统未能打印的,可采用手工填制方式。对账人员手工填制的余额对账单,应经()复核,并由双方签章负责.A 会计主管B 联行人员C 第三人D 事后监督

考题 多选题纸式对账包括以下()方式。A开户机构柜面派发对账单,客户前往柜面交回对账回执B开户机构通过电子回单箱派发对账单,客户前往柜面交回对账回执C开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执D邮寄对账单给客户,并委托邮政局回收对账回执E邮寄对账单给客户,客户前往柜面交回对账回执

考题 判断题对账方式是指对账双方传递对账单据采取的形式。对账单据分为纸质和电子两种。A 对B 错

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()A对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折C对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

考题 多选题各网点主要对账职责()。A负责对账协议的签订与变更等事项B对账回执催收、上门对账C负责开启对账回单箱D协助对账中心处理印鉴不符、余额不符账单,排查异动、可疑、高风险、值得高度关注类账单

考题 多选题原则上,哪些纳入高风险账单的账单采取上门对账方式?()A重点账单B非重点账单C小余额账单D大余额账单

考题 单选题原则上,纳入高风险账单管理的重点账单及非重点账单应()方式.A 上门对账B 电话对账C 网上对账D 短信对账

考题 单选题余额对账单的()环节不可以外包。A 账单发送B 账单催收C 账单回收D 上门对账

考题 单选题对账单据的发送采取()对账的账户,可不发送纸质余额对账单据。A 网上和短信息B 委托第三方C 上门D 委托第三方和上门