网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
商户出现以下哪些交易特点时需特别注意是否有可能发生收单风险（）
A
夜间凌晨交易
B
移机交易
C
大额交易
D
多笔0.01元交易
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题商户出现以下哪些交易特点时需特别注意是否有可能发生收单风险（）A夜间凌晨交易B移机交易C大额交易D多笔0.01元交易” 相关考题
考题
特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
A、多次出现违规操作，经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的D、出租或者出卖终端设备的
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
根据风险管理，各行社应对（）指标进行监控。A、商户每日单笔交易的平均金额B、商户每日交易总额和总笔数C、商户的每日手工签单和人工授权交易笔数D、商户每日退货交易笔数与金额E、商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额F、商户一个月内被调单或退单的总笔数
考题
在进行操作风险点梳理过程中，下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有（）。 I 商户营业时间与交易时间信息不对称 II 频繁调单、整额大额交易频繁 III 交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符 IV 商户交易量逐月萎缩A、I、IIB、III、IVC、I、II、IIID、I、II、III、IV
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
在收单机构的商户受理协议或协议附件中，哪些属于必备的风险条款（）.A、收单机构只接受本商户的交易签购单，商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B、合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C、商户出现风险状况时，收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D、商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
考题
商户交易监控异常情况包括（）A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符B、交易卡片集中为非所在地区C、交易时间与经营时间明显不匹配D、交易时间较集中E、其它可疑情况
考题
疑似移机商户调查包括（）。A、交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B、交易签购单和销售票据是否齐全C、移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D、商户地址是否是原登记地址
考题
多选题收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标？（）A商户每日手工压单和人工授权交易笔数B同日同一卡号在同一商户的频繁交易C商户每日被拒绝交易的笔数和比例D商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数
考题
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
单选题将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。A
虚假申请B
侧录风险C
套现风险D
洗单风险
考题
多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
多选题在收单机构的商户受理协议或协议附件中，哪些属于必备的风险条款（）.A收单机构只接受本商户的交易签购单，商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C商户出现风险状况时，收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
考题
多选题对商户的持卡消费进行风险检查，主要查看下列哪些指标（）。A商户每日单笔交易的平均金额B商户每日交易总额和总笔数C商户每日的整数、大额交易的笔数和金额D商户每日被拒绝交易的笔数和比例E同日同一卡号在同一商户的频繁交易
考题
多选题疑似移机商户调查包括（）。A交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符B交易签购单和销售票据是否齐全C移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致D商户地址是否是原登记地址
考题
单选题依据《中国银行收单商户指导意见》对新发展的商户，需在签约后的半年内高度关注其交易情况，监控的指标包括：（）出现伪冒交易、分析伪冒交易等。A
大额整数交易B
授权活动C
同日同一卡号在同一商户的频繁交易D
日交易额和日交易笔数E
以上都包含
热门标签
最新试卷
