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单选题
依据《中国银行收单商户指导意见》对新发展的商户,需在签约后的半年内高度关注其交易情况,监控的指标包括:()出现伪冒交易、分析伪冒交易等。
A

大额整数交易

B

授权活动

C

同日同一卡号在同一商户的频繁交易

D

日交易额和日交易笔数

E

以上都包含


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考题 下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是() A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

考题 ()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡,假冒本店交易与收单机构清算。

考题 ()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易。A、套现B、洗单C、虚假交易D、泄露账户及交易信息

考题 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户一定时期内的伪冒交易超过收单机构规定的比率。A、洗单B、恶意倒闭C、虚假交易D、伪冒交易超过一定比率

考题 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户接受用卡支付的预付款后故意破产,使收单机构承担退单损失。A、洗单B、恶意倒闭C、虚假交易D、伪冒交易超过一定比率

考题 中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况

考题 在POS收单业务中,收单行是指与特约商户签约并对商户交易资金进行结算的邮储银行分支机构。

考题 在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().A、收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B、合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C、商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D、商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年

考题 以正常名义申请成为特约商户后,实际从事禁入商户类型的经营活动,根据徽商银行收单业务管理办法属于什么类型的违规行为?()A、名义经营范围与实际情况不符B、POS违规移机C、虚假交易D、伪冒交易超过一定比率

考题 经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的,应该施何种处理措施?()A、教育并予以警告B、立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证C、督促商户交回相关交易凭证D、教育并予以警告,督促商户交回相关交易凭证,并将该商户列为关注监控对象

考题 下列风险不属于特约商户收单业务风险的是()A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险

考题 在江苏农信业主收款业务中,入网商户一旦出现伪冒交易,收单机构应立即书面通知商户终止银联卡交易。

考题 下列()不属于特约商户收单业务风险。A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险

考题 发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

考题 下列()风险不属于特约商户收单业务风险。A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险

考题 建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁

考题 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户,然后进行套现交易。上述行为导致的风险为()A、商户侧录风险B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、合法商户被“非法”套现

考题 单选题《中国银行商户收单指导意见》中所指的MCC是:()A 商户类别代码B 微晶纤维素C 交易类别码D 万事达卡

考题 多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况

考题 多选题收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标?()A商户每日手工压单和人工授权交易笔数B同日同一卡号在同一商户的频繁交易C商户每日被拒绝交易的笔数和比例D商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数

考题 多选题在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().A收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年

考题 判断题虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。A 对B 错

考题 单选题与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做()。A 商户套现B 洗单C 虚假交易D 侧录

考题 判断题在POS收单业务中,收单行是指与特约商户签约并对商户交易资金进行结算的邮储银行分支机构。A 对B 错

考题 单选题()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易。A 套现B 洗单C 虚假交易D 泄露账户及交易信息

考题 单选题《中国银行商户收单指导意见》指出由于网上交易的特殊性,网上商户的风险较一般商户风险要高,可在商户认可的情况下在EACQ中设置()。A “延迟清算”或“延迟入账”B “高风险商户”C “复印件与原件相符”D “禁止准入商户”

考题 多选题以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是()。A为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制B风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任C收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告D收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据