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多选题
特约商户存在（）情形时，应立即进行风险排查，采取风险管控措施。
A
新商户大额或频繁交易
B
异常时段频繁交易
C
预授权交易异常
D
频繁发起冲正交易
参考答案
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解析：
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考题
对商户的持卡消费进行风险检查，主要查看下列哪些指标（）。A、商户每日单笔交易的平均金额B、商户每日交易总额和总笔数C、商户每日的整数、大额交易的笔数和金额D、商户每日被拒绝交易的笔数和比例E、同日同一卡号在同一商户的频繁交易
考题
在进行操作风险点梳理过程中，下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有（）。 I 商户营业时间与交易时间信息不对称 II 频繁调单、整额大额交易频繁 III 交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符 IV 商户交易量逐月萎缩A、I、IIB、III、IVC、I、II、IIID、I、II、III、IV
考题
预授权交易是指（）。A、预授权交易批准后，持卡人在特约商户POS终端上结算时使用本交易B、持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易C、持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易D、商户就持卡人向发卡行索取日后付款的承诺
考题
对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。A、强化交易监测B、设置交易限额C、延迟结算D、增加检查频率
考题
POS消费交易是指（）A、预授权交易批准后，持卡人在特约商户POS终端上结算时使用本交易B、持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易C、持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易D、持卡人在特约商户，用卡交付押金的交易
考题
商户交易监控异常情况包括（）A、商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符B、交易卡片集中为非所在地区C、交易时间与经营时间明显不匹配D、交易时间较集中E、其它可疑情况
考题
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
预授权完成是指（）。A、预授权交易批准后，持卡人在特约商户（酒店、宾馆类商户）POS终端上结算时使用本交易B、持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易C、持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易D、和银行资金和授权有关的交易
考题
建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁
考题
多选题收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标？（）A商户每日手工压单和人工授权交易笔数B同日同一卡号在同一商户的频繁交易C商户每日被拒绝交易的笔数和比例D商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数
考题
单选题预授权完成是指（）。A
预授权交易批准后，持卡人在特约商户（酒店、宾馆类商户）POS终端上结算时使用本交易B
持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易C
持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易D
和银行资金和授权有关的交易
考题
多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
多选题建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A商户疑似套现B商户交易额巨大C商户交易量骤增骤减DPOS机使用频率频繁
考题
多选题对商户的持卡消费进行风险检查，主要查看下列哪些指标（）。A商户每日单笔交易的平均金额B商户每日交易总额和总笔数C商户每日的整数、大额交易的笔数和金额D商户每日被拒绝交易的笔数和比例E同日同一卡号在同一商户的频繁交易
考题
多选题借记卡托收请款的适用范畴包括（）。A商户联机退货失误造成收单侧短款B预授权未在时限内提交完成交易C原始交易发生异常冲正D原始交易被异常撤销
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