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多选题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
A
组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B
监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C
分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D
配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
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考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
考题
支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
考题
单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A
配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B
对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C
参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D
向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
考题
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
考题
单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A
总行反洗钱工作办公室B
总行C
总行内控合规部D
总行办公室
考题
多选题以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B监督评价全行反洗钱工作C向高级管理层报告反洗钱工作D牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
单选题（）是全行反洗钱工作的管理机构。A
华夏银行总行B
华夏银行反洗钱工作领导小组C
华夏银行总行会计部D
华夏银行总行合规部
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