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单选题
以下（）活动可能存在洗钱行为。
A
地下钱庄
B
购买保险立即退保
C
成立空壳公司
D
以上都是
参考答案
参考解析
解析：
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考题
洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
考题
以下对要求说确的有()
A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
考题
信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、已上报可疑交易报告的
考题
下列哪些应属于高风险客户（）A、客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B、客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C、客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D、客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E、在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
考题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。D、降低可能的法律风险
考题
多选题信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。A客户身份、行为或者交易情况存在异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D已上报可疑交易报告的
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）A
是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B
预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。C
指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D
是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
考题
单选题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A
贿赂B
逃税C
犯罪D
恐怖融资
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