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多选题
挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）
A

账户余额≥5万

B

书面、密码双重挂失

C

办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作

D

长期未发生交易

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考题 邮储客户办理挂失类的()业务时，不需进行联网核查。A.挂失事项的更改B.零存整取存折的挂失清户C.密码重置D.绿卡正式挂失的补新
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考题 关于挂失业务叙述正确的是()。 A、挂失换折业务会产生新账号B、正式挂失后与客户约定可在七个工作日内进行挂失销户交易C、挂失新开业务可用于活期一本通D、正式挂失解挂时必须回开户网点
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考题 必须有本人办理的挂失类业务有（）。(五级、四级)A密码挂失B凭证挂失C凭证密码双挂失D挂失清户
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考题 外币储蓄账户的挂失业务中，按挂失方式可分为（）。A事后挂失B正式挂失C临时挂失D立即挂式
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考题 邮储客户办理挂失类的（）业务时，不需进行联网核查。A、挂失事项的更改B、零存整取存折的挂失清户C、密码重置D、绿卡正式挂失的补新
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考题 C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。
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考题 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。
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考题 下列需联网核查核实客户身份的业务有（）A、5万元以上转账汇款业务B、定期存款提前支取C、挂失业务D、换卡业务
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考题 被挂失的账户由于银行系统及操作原因导致生僻字、繁体字或同音不同字造成客户有效身份证件上的姓名与账户户名不相符的，需（），为客户办理书面挂失业务A、核查客户单位证明B、核查开户申请书记载情况C、核查客户户口簿信息D、核查客户其他辅助证明
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考题 在进行书面挂失或者密码挂失业务操作时，挂失账户余额或一卡通各账户存款余额在全折人民币（）元以上的，需留存身份证明复印件，且事后需通过电话或核对开户资料等方式进行核查。A、1万B、3万C、5万
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考题 客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。A、定期提前支取、提前清户B、挂失类业务及其后续处理C、密码维护类业务D、其他需要出示或验证身份证件的情况
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考题 C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查A、开户经办人B、持卡人C、单位法人D、开户预留支付联系人
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考题 （）挂失业务需进行事后核查。A、超过规定存款金额的B、未验证取款方式办理的书面挂失C、一卡通失磁后办理密码挂失D、口头挂失取消
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考题 书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。A、只出示不核查B、出示并核查C、出示、核查并留存D、出示、核查不留存
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考题 办理书面挂失，联网核查的要求是（）。A、先挂失再核查留存B、先核查不留存后挂失C、先核查留存后挂失D、先挂失再核查不留存
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考题 多选题对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）A电话核查B上门核查C开户笔迹核查D公安机关核查
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考题 多选题关于挂失业务叙述正确的是（）。A挂失换折业务会产生新账号B正式挂失后与客户约定可在七个工作日内进行挂失销户交易C挂失新开业务可用于活期一本通D正式挂失解挂时必须回开户网点
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考题 多选题（）挂失业务需进行事后核查。A超过规定存款金额的B未验证取款方式办理的书面挂失C一卡通失磁后办理密码挂失D口头挂失取消
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考题 多选题授权中心应对（）业务进行重点核查，加强中心的监督管理。A抹账、冲正B冻结、解冻和扣划C挂失后续处理、密码挂失与重置D对BoEing系统中大额资金类授权业务进行重点核查
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考题 单选题书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。A 只出示不核查B 出示并核查C 出示、核查并留存D 出示、核查不留存
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考题 多选题外币储蓄账户的挂失业务中，按挂失方式可分为（）。A事后挂失B正式挂失C临时挂失D立即挂式
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考题 判断题对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。A 对B 错
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考题 多选题以下业务规范明确规定审核身份证明后需留存复印件的是（）。A个人账户开户B身份证明维护C专业版开通D自助转账功能申请E需要事后核查的挂失业务
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考题 判断题C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。A 对B 错
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考题 多选题办理（）交易须对客户进行联网核查。A挂失业务B特殊业务类C存款D取款
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考题 单选题C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查A 开户经办人B 持卡人C 单位法人D 开户预留支付联系人
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考题 单选题办理书面挂失，联网核查的要求是（）。A 先挂失再核查留存B 先核查不留存后挂失C 先核查留存后挂失D 先挂失再核查不留存
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