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判断题
对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。
A

B


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考题 评价机构应在企业提交年度自评报告7工作日内完成自评报告年度核查需进行现场核查的应在15个工作日内完成。() 此题为判断题(对,错)。

考题 C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查,在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。

考题 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。

考题 在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时,若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置,在进行密码重置时,对客户身份证件要求的验证方式为()A、只出示不核查B、核查、不留存C、核查并留存D、不核查、留存

考题 在进行书面挂失或者密码挂失业务操作时,挂失账户余额或一卡通各账户存款余额在全折人民币()元以上的,需留存身份证明复印件,且事后需通过电话或核对开户资料等方式进行核查。A、1万B、3万C、5万

考题 需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。

考题 C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A、开户经办人B、持卡人C、单位法人D、开户预留支付联系人

考题 ()挂失业务需进行事后核查。A、超过规定存款金额的B、未验证取款方式办理的书面挂失C、一卡通失磁后办理密码挂失D、口头挂失取消

考题 下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()A、挂失存折B、兑换2000美圆C、开个人结算户D、新开保管箱E、挂失密码

考题 书面挂失业务处理顺序为先挂失再()。A、只出示不核查B、出示并核查C、出示、核查并留存D、出示、核查不留存

考题 对于密码错误、密码锁定情况下的准贷记卡销户业务,(),并于销卡三天后办理销户手续。A、无需办理密码挂失手续,须核查身份B、无需办理密码挂失手续,无须核查身份C、需办理密码挂失手续,须核查身份D、需办理密码挂失手续,无须核查身份

考题 单选题书面挂失业务处理顺序为先挂失再()。A 只出示不核查B 出示并核查C 出示、核查并留存D 出示、核查不留存

考题 判断题银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题对挂失当事人或代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,内部人员办理挂失业务的应经过主管审批()A 对B 错

考题 判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 对B 错

考题 判断题BANCS LINK端办理网银挂失时,可不对客户进行联网身份核查。A 对B 错

考题 判断题金融机构凭《登记表》为企业办理相关业务时,对于《登记表》“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的,应当实施电子数据核查。A 对B 错

考题 判断题每日网点平账时网点运营主管或指定人员打印出当日事后核查报表,柜员将核查通过的《挂失/换卡申请书》第二联与报表进行核对。A 对B 错

考题 判断题C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查,在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。A 对B 错

考题 多选题对于产生事后核查的挂失业务,可通过下列手段核查()A电话核查B上门核查C开户笔迹核查D公安机关核查

考题 判断题对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。A 对B 错

考题 单选题C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A 开户经办人B 持卡人C 单位法人D 开户预留支付联系人

考题 判断题C+卡的事后核查只能由会计或零售授权人员办理核查。A 对B 错

考题 多选题()挂失业务需进行事后核查。A超过规定存款金额的B未验证取款方式办理的书面挂失C一卡通失磁后办理密码挂失D口头挂失取消

考题 判断题需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。A 对B 错

考题 判断题中间业务批量开户时,可以使用脱机自动核查方式进行联网核查,以提高核查效率。A 对B 错

考题 判断题各营业机构应在办理业务过程中,应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作,次日各网点业务人员需打印联网核查记录(通过PIVS0030表实现),完成对各柜员的联网核查检查工作A 对B 错

考题 多选题下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()A挂失存折B兑换2000美圆C开个人结算户D新开保管箱E挂失密码