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判断题
委托批量开卡单位若收到客户经理转发的《批量开卡重新尽取调查通知书》，应最迟于收到通知书三个月内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
A
对
B
错
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考题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）A、开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%B、激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生C、批量卡的交易用途与单位申请用途不符；D、持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；E、所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%；10%B、20%；20%C、30%；30%D、40%；40%
考题
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。
考题
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A、一个月B、两个月C、三个月D、六个月
考题
委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》（），提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。A、15日内B、一个月内C、30天内D、30个工作日
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%，10%B、10%，20%C、20%，20%D、20%，10%
考题
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A、原尽职调查报告B、照片复印件C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D、加盖单位公章的情况说明
考题
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
考题
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A、④③⑥⑦①⑤②⑧B、⑦④③⑥①⑤②⑧C、④③⑥⑦①②⑤⑧D、④⑦③⑥①②⑤⑧
考题
单选题委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》（），提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。A
15日内B
一个月内C
30天内D
30个工作日
考题
多选题对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A原尽职调查报告B照片复印件C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D加盖单位公章的情况说明
考题
单选题批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A
④③⑥⑦①⑤②⑧B
⑦④③⑥①⑤②⑧C
④③⑥⑦①②⑤⑧D
④⑦③⑥①②⑤⑧
考题
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A
《批量开卡重新尽职调查通知书》B
《单位批量开卡尽职调查报告》C
《单位代理开立借记卡业务申请书》D
《批量开卡结果明细表》
考题
单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A
一个月B
两个月C
三个月D
六个月
考题
多选题在客户经理尽职调查的有效期内，发生以下哪几种情况需重新实地走访尽调？（）A批量开卡的交易用途与单位申请用途不符B持卡人明确书面表示非本人意愿开卡C申请批量卡的员工在6个月内的离职率达到20%D所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假E超过20%账户激活后无交易发生
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