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《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联,一联由()转发委托单位,一联客户经理签字后留存开户网点。

  • A、网点
  • B、客户经理
  • C、委托单位指定经办人

参考答案

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考题 如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()A、企业名称B、法定代表人/单位负责人C、单位地址D、注册资金

考题 各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制,包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过()的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过()账户激活后无交易发生等情况,客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%;10%B、20%;20%C、30%;30%D、40%;40%

考题 委托批量开卡单位若收到客户经理转发的《批量开卡重新尽取调查通知书》,应最迟于收到通知书三个月内,提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。

考题 委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()A、实地走访B、尽职调查C、电话查证D、开立就职证明

考题 前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。

考题 如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明

考题 线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用

考题 某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况,收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》,应最迟于收到通知书()内,提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A、一个月B、两个月C、三个月D、六个月

考题 委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》(),提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。A、15日内B、一个月内C、30天内D、30个工作日

考题 开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。A、《批量开卡重新尽职调查通知书》B、《单位批量开卡尽职调查报告》C、《单位代理开立借记卡业务申请书》D、《批量开卡结果明细表》

考题 客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式:()A、实地走访B、电话与财务负责人核实C、开立就职证明D、到工商网站查询公司注册信息

考题 各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制,包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过()的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过()账户激活后无交易发生等情况,客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%,10%B、10%,20%C、20%,20%D、20%,10%

考题 对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理。A、原尽职调查报告B、照片复印件C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D、加盖单位公章的情况说明

考题 “开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()A、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

考题 如前次批量开卡尽职调查未超半年,现单位发生()信息变更,需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。A、企业名称变更B、法定代表人/单位负责人C、单位地址D、单位电话

考题 单选题委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》(),提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。A 15日内B 一个月内C 30天内D 30个工作日

考题 多选题对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理。A原尽职调查报告B照片复印件C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D加盖单位公章的情况说明

考题 单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。A 《批量开卡重新尽职调查通知书》B 《单位批量开卡尽职调查报告》C 《单位代理开立借记卡业务申请书》D 《批量开卡结果明细表》

考题 单选题《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联,一联由()转发委托单位,一联客户经理签字后留存开户网点。A 网点B 客户经理C 委托单位指定经办人

考题 单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况,收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》,应最迟于收到通知书()内,提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A 一个月B 两个月C 三个月D 六个月

考题 多选题前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()A据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B委托单位企业名称变更。C委托单位法定代表人/单位负责人变更。D委托单位地址变更。

考题 多选题委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()A实地走访B尽职调查C电话查证D开立就职证明

考题 判断题线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用A 对B 错

考题 单选题如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()A “实地走访”尽职调查B “开立就职证明”尽职调查C 无需尽职调查D 客户经理出具保证声明

考题 判断题委托批量开卡单位若收到客户经理转发的《批量开卡重新尽取调查通知书》,应最迟于收到通知书三个月内,提供加盖公章的合理书面解释说明,否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A 对B 错

考题 多选题如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()A企业名称B法定代表人/单位负责人C单位地址D注册资金

考题 多选题如前次批量开卡尽职调查未超半年,现单位发生()信息变更,需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。A企业名称变更B法定代表人/单位负责人C单位地址D单位电话