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客户洗钱风险等级的原则是什么

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.保密性

参考答案

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考题 客户风险等级分类的原则不包括()。 A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性
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考题 公司全面风险管理应遵循的基本原则() A.一致性原则B.匹配性原则C.全面性原则D.全员参与原则E.定量与定性相结合原则F.不断优化原则
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考题 客户洗风险等级分类的原则不包括()。 A、全面性;B、间歇性;C、持续性;D、保密性。
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考题 风险评级的原则包括( )。A．全面性原则B．保密性原则C．系统性原则D．持续性原则E．审慎性原则
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考题 反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则是什么?() A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.性
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()A.权重法B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。C.定性与定量分析相结合的方式D.定性法
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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考题 农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )A.全面性原则B.同一性原则C.动态管理原则D.保密原则
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考题 以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
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考题 在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则A.全面性B.持续性C.重点识别D.审慎性
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则包括()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保密性
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考题 客户风险分类工作应遵循以下原则（）。A、定量与定性相结合的原则B、以“了解你的客户”为基本原则C、审慎性原则D、持续性原则
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考题 客户风险分类工作应遵循的原则（）.A、了解你的客户B、定量与定性相结合C、持续性原则D、审慎性原则
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考题 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。A、持续性原则B、谨慎性原则C、真实性原则D、及时性原则
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。A、全面性B、间歇性C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级的原则是什么？A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 单选题客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。A 持续性原则B 谨慎性原则C 真实性原则D 及时性原则
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考题 单选题以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。A 审慎性原则B 一惯性C 持续性原则D 保密性原则
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考题 单选题客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。A 全面性B 间歇性C 持续性D 保密性
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考题 多选题客户洗钱风险等级分类的原则（）A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性
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考题 多选题客户风险分类工作应遵循的原则（）.A了解你的客户B定量与定性相结合C持续性原则D审慎性原则
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考题 多选题客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性
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考题 多选题客户洗钱风险等级的原则是什么？A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性
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