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单选题
客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。
A

持续性原则

B

谨慎性原则

C

真实性原则

D

及时性原则

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考题 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?
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考题 反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责
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考题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错
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考题 客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则A、了解你的客户原则B、谨慎评估原则C、协调配合原则D、动态管理原则
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考题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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考题 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A、客户B、实际控制人C、受益人D、以上均不是
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考题 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、（）。A、持续性原则B、谨慎性原则C、真实性原则D、及时性原则
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。A、全面性B、间歇性C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级的原则是什么？A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。A、交易对手B、交易背景C、交易信息D、交易频率
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考题 反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。A、以“了解你的客户”为基本原则B、审慎性原则C、持续性原则D、信息保密原则
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考题 报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。A、及时性原则；B、完整、准确性原则；C、保密性原则；D、审慎性原则
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考题 反洗钱客户分类应遵循的原则（）A、审慎性B、全面性C、动态性D、保密性
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考题 制度管理应当遵循（）原则。A、合规性原则B、审慎性原则C、保密性原则D、协调性原则E、适用性原则
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考题 各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。A、审慎性原则；B、持续性原则；C、连续性原则；D、保密性原则。
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考题 单选题各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。A 审慎性原则；B 持续性原则；C 连续性原则；D 保密性原则。
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考题 单选题以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。A 审慎性原则B 一惯性C 持续性原则D 保密性原则
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考题 多选题客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则A了解你的客户原则B谨慎评估原则C协调配合原则D动态管理原则
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考题 多选题制度管理应当遵循（）原则。A合规性原则B审慎性原则C保密性原则D协调性原则E适用性原则
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考题 单选题客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A 客户B 实际控制人C 受益人D 以上均不是
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考题 判断题客户风险等级分类应当遵循保密性原则。A 对B 错
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考题 多选题反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。A以“了解你的客户”为基本原则B审慎性原则C持续性原则D信息保密原则
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考题 多选题报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。A及时性原则；B完整、准确性原则；C保密性原则；D审慎性原则
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考题 问答题反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
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考题 多选题客户洗钱风险等级分类的原则（）A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性
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考题 多选题反洗钱客户分类应遵循的原则（）A审慎性B全面性C动态性D保密性
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