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FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
参考答案
更多 “ FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A.反洗钱建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告 ” 相关考题
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
开展风险评估的意义和作用有哪些()。
A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
考题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
金融行动特别工作组的工作目标是（）。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
考题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A、任命专门的、高级别的反洗钱官员B、在录用员工过程中增加反洗钱要求C、严格执行客户身份识别的有关规定D、建立审计机制，以检验相关制度
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
考题
单选题风险相当原则是指，证券公司应依据（ ）科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A
检查评估结果B
风险评估结果C
类型评估结果D
等级评估结果
考题
多选题对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组（FATF）B亚太反洗钱组织（APC）C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）D沃尔夫斯堡集团
考题
单选题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A
任命专门的、高级别的反洗钱官员B
在录用员工过程中增加反洗钱要求C
严格执行客户身份识别的有关规定D
建立审计机制，以检验相关制度
考题
问答题FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下，没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益，以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施，各国应对有关部门进行哪些授权？
考题
多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动
考题
单选题FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A
反洗钱建议B
不合作国家和地区名单C
洗钱类型报告D
最佳实践报告
考题
单选题金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A
检查评估结果B
类型评估结果C
风险评估结果D
等级评估结果
考题
单选题金融行动特别工作组的工作目标是（）。A
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B
在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C
在全球推动反洗钱专门立法D
关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错
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