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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()

  • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
  • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
  • C、要求各国政府建立金融情报中心
  • D、要求各国进行反洗钱国际合作

参考答案

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考题 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

考题 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

考题 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪

考题 为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。

考题 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

考题 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

考题 金融行动特别工作组的英文简称为()A、CFAB、FTFC、CATFD、FATF

考题 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

考题 金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年

考题 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

考题 判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )A 对B 错

考题 多选题金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A防止大规模杀伤性武器扩散B反洗钱C饭恐怖融资D打击税务犯罪

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考题 多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

考题 单选题FATF是()的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 判断题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A 对B 错

考题 问答题根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?