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按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪些身份证件类型属于风险等级高的()
A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
参考答案
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考题
符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()
A.直接被认定为风险等级最高的客户B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
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