网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
参考答案
更多 “ 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构 ” 相关考题
考题
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
考题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
考题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
热门标签
最新试卷
