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以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）

  • A、了解客户
  • B、及时申报
  • C、了解业务
  • D、尽职审查

参考答案

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考题 商业银行的“展业三原则”是指( )。 A.“尽职调查” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“了解你的银行” E.“扩张市场份额”
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考题 商业银行的“展业三原则”不包括（　　）。A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.合法合规
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考题 商业银行“展业三原则”包括（ ）。 A.维持稳定客户 B.了解你的客户 C.重视潜在客户 D.了解你的业务 E.尽职尽责
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考题 根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的B、与业务办理银行新创建业务关系的C、注册地为异地的D、货物贸易管理分类为B/C类E、被列入“关注名单”的个人
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考题 以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查
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考题 以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。A、了解客户B、及时申报C、了解业务D、尽职审查
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考题 外商投资企业人民币资本金及境外借款资金用于工资、差旅费、零星采购等支出的，银行可在展业三原则基础上根据银行支付指令直接办理
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考题 个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、尽职监督
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考题 银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
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考题 各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查正D、以上都不对
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考题 展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
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考题 通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、公平竞争
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考题 下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。A、了解你的客户B、重视潜在客户C、了解你的业务D、尽职尽责
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考题 个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A、了解客户B、了解业务C、"尽职审核"展业D、真实性
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考题 单选题经办行在办理内保外贷业务时，须严格按照跨境担保的外汇管理规定审核业务背景，严格执行（），审慎办理业务，A 外汇政策B 行内法规C 展业三原则D 反洗钱规定
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考题 判断题银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）A 对B 错
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考题 单选题以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）A 了解客户B 及时申报C 了解业务D 尽职审查
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考题 多选题各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查正D以上都不对
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考题 多选题商业银行的“展业三原则”是指（ ）。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“了解你的银行”D“尽职调查”E“扩张市场份额”
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考题 单选题通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）A 了解客户B 了解业务C 尽职审查D 公平竞争
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考题 多选题展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A“了解你的客户”（KYC）B“了解你的业务”（KYB）C“尽职审查”（CDD）的基本原则D持续监控
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考题 单选题下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。A 了解你的客户B 重视潜在客户C 了解你的业务D 尽职尽责
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考题 多选题按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）A客户身份识别及客户分类管理制度；B外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；C大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；D各项外汇业务展业制度；E考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
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考题 多选题商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（ ）。A最小授权B了解你的交易对手C了解你的业务D尽职调查E了解你的客户
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考题 判断题外商投资企业人民币资本金及境外借款资金用于工资、差旅费、零星采购等支出的，银行可在展业三原则基础上根据银行支付指令直接办理A 对B 错
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考题 多选题个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A了解客户B了解业务C尽职审核展业D真实性
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考题 单选题以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。A 了解客户B 及时申报C 了解业务D 尽职审查
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