网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。

  • A、了解客户
  • B、了解业务
  • C、尽职审查
  • D、尽职监督

参考答案

更多 “个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、尽职监督” 相关考题
考题 个人外汇业务按照交易性质区分为()。A.境内个人外汇业务 B.资本项目个人外汇业务 C.境外个人外汇业务 D.经常项目个人外汇业务 E.贸易项目个人外汇业务
查看答案
考题 商业银行的“展业三原则”是指( )。 A.“尽职调查” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“了解你的银行” E.“扩张市场份额”
查看答案
考题 商业银行“展业三原则”是指( )。 A.“了解你的员工” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“尽职调查” E.“了解你的产品”
查看答案
考题 商业银行的“展业三原则”不包括（　　）。A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.合法合规
查看答案
考题 商业银行“展业三原则”包括（ ）。 A.维持稳定客户 B.了解你的客户 C.重视潜在客户 D.了解你的业务 E.尽职尽责
查看答案
考题 以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查
查看答案
考题 以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。A、了解客户B、及时申报C、了解业务D、尽职审查
查看答案
考题 个人外汇业务是指商业银行针对境内个人消费者外汇金融需求提供的服务。
查看答案
考题 保险展业的发展趋势是（）A、直接展业B、代理人展业C、经纪人展业D、投保人展业
查看答案
考题 银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
查看答案
考题 以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）A、了解客户B、及时申报C、了解业务D、尽职审查
查看答案
考题 展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
查看答案
考题 通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、公平竞争
查看答案
考题 个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A、了解客户B、了解业务C、"尽职审核"展业D、真实性
查看答案
考题 判断题银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）A 了解客户B 及时申报C 了解业务D 尽职审查
查看答案
考题 单选题开展个人客户营销移动展业时，可办理相关业务的人员包括（）。A 移动展业柜员B 移动展业受理岗C 个人客户营销系统中的专职客户经理D 个人客户营销系统中的兼职客户经理
查看答案
考题 多选题商业银行的“展业三原则”是指（ ）。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“了解你的银行”D“尽职调查”E“扩张市场份额”
查看答案
考题 单选题通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）A 了解客户B 了解业务C 尽职审查D 公平竞争
查看答案
考题 单选题保险展业的发展趋势是（）A 直接展业B 代理人展业C 经纪人展业D 投保人展业
查看答案
考题 多选题展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A“了解你的客户”（KYC）B“了解你的业务”（KYB）C“尽职审查”（CDD）的基本原则D持续监控
查看答案
考题 单选题下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。A 了解你的客户B 重视潜在客户C 了解你的业务D 尽职尽责
查看答案
考题 多选题按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）A客户身份识别及客户分类管理制度；B外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；C大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；D各项外汇业务展业制度；E考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
查看答案
考题 多选题展业三原则指哪三个？（）A了解你的客户B了解你的业务C尽职审查D了解你的同业
查看答案
考题 多选题商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（ ）。A最小授权B了解你的交易对手C了解你的业务D尽职调查E了解你的客户
查看答案
考题 多选题个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A了解客户B了解业务C尽职审核展业D真实性
查看答案
考题 多选题金融机构“展业三原则”的含义是指（）。A了解你的业务B了解你的客户C了解客户的交易对手D尽职审查
查看答案
热门标签
最新试卷