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信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。

  • A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
  • B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
  • C、对高风险类客户开展尽职调查。
  • D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
  • E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告
  • F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查

参考答案

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