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加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
- A、初次身份识别
- B、持续身份识别
- C、重新身份识别
- D、客户尽职调查
参考答案
更多 “加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查” 相关考题
考题
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取:()。
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并提交可疑交易报告B.终止身份识别措施，并立即向公安机关报告C.终止身份识别措施，并提交可疑交易报告D.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并立即向公安机关报告
考题
为什么要开展客户身份识别?()
A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
考题
反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A、确保能足以重现每项交易B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息D、为客户报告大额交易提供方便
考题
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A、重新识别客户身份B、开展尽职调查C、关注客户D、上报可疑交易报告
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
考题
信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
判断题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。A
对B
错
考题
单选题各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A
重新识别客户身份B
开展尽职调查C
关注客户D
上报可疑交易报告
考题
多选题可疑交易分析维度包括（）。A客户身份信息识别B客户开户情形C客户交易情形D客户尽职调查反馈
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