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单选题
个人客户现金购买实物产品且交易额在()万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。
A

1

B

5

C

10

D

20


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 单位客户购买实物贵金属产品必须以单位借记卡或转账方式进行,经办人须提供有效身份证件。交易额在()元(含)以上的,须提供单位营业执照、法定代理人、授权经办人的有效身份证件。 A.10万B.50万C.100万D.200万

考题 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。A.1万元及以上B.2万元及以上C.5万元及以上D.10万元及以上

考题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别

考题 下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 实物金条销售说法正确的是()A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息

考题 对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?

考题 下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准().A、个人客户金融总量在100万元(含)以上B、个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元,且当年账务性交易量在6笔以上,且个人产品覆盖2个以上C、个人客户金融总量大于等于0.2万元,且当年账务性交易量在12笔以上,且个人产品覆盖3个以上D、个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元,且当年账务性交易量在12笔以上,且个人产品覆盖3个以上

考题 应审验个人身份证包括以下()业务种类A、个人超过5万元以上的大额现金存、取B、开办第三方存管业务C、对公客户购买重要空白凭证D、个人客户购买理财产品、购买基金

考题 实物黄金系统,个人客户现金购买实物产品且交易额在()万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。A、1B、2C、3D、4

考题 各网点在受理现金缴税业务时,单笔现金缴款金额在()元(含)以上的,应遵照客户身份识别制度核验身份证件。

考题 客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。A、1B、2C、3D、4

考题 个人客户现金购买实物产品且交易额在()万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。A、1B、5C、10D、20

考题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份.A、1万元(含)B、5万元(含)C、10万元(含)

考题 个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别,购买实物贵金属交易额在人民币()万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上的。A、1B、2C、3D、5

考题 单选题个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别,购买实物贵金属交易额在人民币()万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上的。A 1B 2C 3D 5

考题 问答题对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?

考题 单选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。A 1万元及以上B 2万元及以上C 5万元及以上D 10万元及以上

考题 单选题个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别,购买实物贵金属交易额在人民币()万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币()万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。A 1;5B 1;10C 5;1D 5;10

考题 单选题客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题实物黄金系统,对客户风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在1万元(含)以上或转账交易额在()万元以上的,按规定采取加强型尽职调查。A 1B 2C 3D 5

考题 单选题为不在兴业银行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币()(含)以上或者外币等值美元(含)以上的应进行客户身份识别。A 5万;1万​B 5万;1千​C 1万;1千​D 1千;1千

考题 单选题实物黄金系统,个人客户现金购买实物产品且交易额在()万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准().A 个人客户金融总量在100万元(含)以上B 个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元,且当年账务性交易量在6笔以上,且个人产品覆盖2个以上C 个人客户金融总量大于等于0.2万元,且当年账务性交易量在12笔以上,且个人产品覆盖3个以上D 个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元,且当年账务性交易量在12笔以上,且个人产品覆盖3个以上

考题 多选题下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

考题 多选题应审验个人身份证包括以下()业务种类A个人超过5万元以上的大额现金存、取B开办第三方存管业务C对公客户购买重要空白凭证D个人客户购买理财产品、购买基金

考题 填空题各网点在受理现金缴税业务时,单笔现金缴款金额在()元(含)以上的,应遵照客户身份识别制度核验身份证件。