网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
大额核实记录中至少应包括以下内容（）
- A、单位联系人
- B、联系电话
- C、核实时间
- D、核实结果
参考答案
更多 “大额核实记录中至少应包括以下内容（）A、单位联系人B、联系电话C、核实时间D、核实结果” 相关考题
考题
对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。A、被代理人姓名B、核实的电话号码C、核实结果D、核实日期及时间等
考题
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
考题
关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
对于单位转账，以下说法正确的是（）A、达到大额汇划标准的，截止下一工作日营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户。B、如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注柜台当面核实即可，但还必须与另一联系人进行电话核实。C、如有强制备注，应直接解除再出账D、达到大额汇划标准的，应由经办柜员进行电话核实.
考题
多选题关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
考题
多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
考题
多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
多选题营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（）。A开户单位联系人B核实的电话号码C核实结果D核实日期及时间E光大银行核实人签名
考题
多选题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
考题
多选题单位人民币单笔200万元（含）以上的转帐业务，哪些核实内容需要在批注中注明（）。A付款单位联系人B付款单位联系电话C我行进行电话核实人员D电话核实结果
热门标签
最新试卷