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多选题
单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
A
被核实人姓名
B
核实电话
C
核实时间（精确到分钟）
D
核实事项
E
核实结果
参考答案
参考解析
解析：
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考题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录
考题
对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A、核实时间B、联系电话C、核实人
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
多选题开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B到存款银行上门核实C通过本银行在异地的分支机构上门核实D保留与存款银行单位负责人的通话记录
考题
判断题对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。A
对B
错
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A核实时间B联系电话C核实人
考题
多选题对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。A被代理人姓名B核实的电话号码C核实结果D核实日期及时间等
考题
单选题柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“开卡书面申请”上记录核实情况（包括单位核实人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等），并签章确认，核实无误后方可为客户办理开卡手续。A
单位负责人或财务负责人B
主办会计C
企业出纳D
账户管理人
考题
单选题对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，招商银行网点应采取（）进行核查。A
电话核查B
上门核实C
柜面核实D
寄挂号信核实
考题
多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
多选题会计人员完成电话核实后，应打印出录音电话核实记录单，并根据实际核实内容，在记录单上补充（）A被核实人员姓名B被核实电话C核实内容D被核实人地址
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