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多选题
银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
A
核实时间
B
联系电话
C
联系地址
D
核实结果
E
对方联系人姓名及职务
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
在住宅专项维修资金账户开立中，小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。A、建设单位经办人员应出具《开立住宅专项维修资金账户申请表》B、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金单元户开户登记表》C、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金楼栋明细登记表》D、建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书
考题
某个人客户持开户行为大连分行营业部的借记卡，在大连市A支行申请办理大额存单，A支行会计分录为（）。A、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"B、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来-系统内资金往来、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"C、"借：单位活期存款-企业活期存款等、贷：大额存单发行-单位大额存单发行"D、"借：个人活期存款-个人银行结算存款等、贷：支付系统往来-来账待处理款项、经办行：借：支付系统往来-来账待处理款项、贷：大额存单发行-个人大额存单发行"
考题
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A、大额现金缴款B、购买支票及其他支付凭证C、要求以其他方式支取划转金额较大款项D、多笔转账支出
考题
大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）A、对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记B、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记C、对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记D、登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）
考题
关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
单选题在住宅专项维修资金账户开立中，小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。A
建设单位经办人员应出具《开立住宅专项维修资金账户申请表》B
建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金单元户开户登记表》C
建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金楼栋明细登记表》D
建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书
考题
多选题关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
考题
多选题对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A大额现金缴款B购买支票及其他支付凭证C要求以其他方式支取划转金额较大款项D多笔转账支出
考题
判断题办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）A
对B
错
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